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Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
1 Jun 2017 | Cumplimiento

Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Establece los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables. Promulgada el 1 de junio de 2017. Resumen Ejecutivo Ley 155 17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Estrella Tupete
A propósito del cobro de impuestos sobre la renta a las zonas francas
23 Feb 2017 | Zonas francas

A propósito del cobro de impuestos sobre la renta a las zonas francas

Desde hace más de dos décadas, las zonas francas de exportación constituyen una fuente permanente de generación de empleos y de ingresos para la República Dominicana. Su capacidad para desarrollarse en cualquier lugar del país, donde otras fuentes de trabajo no logran establecerse con agilidad, es lo que generó en
Fideicomiso de vivienda de bajo costo
12 Jan 2016 | Derecho inmobiliario

Fideicomiso de vivienda de bajo costo

El fideicomiso está regulado en la República Dominicana por la Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso (en lo adelante, la Ley), y cada día son más las operaciones que se realizan bajo esta figura. La Ley define en su artículo 3 al fideicomiso como:
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Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
1 Jun 2017 | Cumplimiento

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Establece los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables. Promulgada el 1 de junio de 2017. Resumen Ejecutivo Ley 155 17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Estrella Tupete
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