La Ley No. 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial surgió como mecanismo imprescindible para la implementación de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que desde diciembre de 2017 había sido promulgada, incorporando elementos de transparencia tributaria que permitieran obtener información actualizada de los contribuyentes. De entrada,
1. Sobre las medidas adoptadas con respecto a las tasas de interés A. El Comité de Operaciones del Estado Abierto (COMA) decidió reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 100 puntos básicos. De 4.50 % a 3.50 % anual. Con el objetivo de incentivar la baja generalizada de las
Establece los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables. Promulgada el 1 de junio de 2017. Resumen Ejecutivo Ley 155 17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Estrella Tupete
El fideicomiso está regulado en la República Dominicana por la Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso (en lo adelante, la Ley), y cada día son más las operaciones que se realizan bajo esta figura. La Ley define en su artículo 3 al fideicomiso como: