7 Sep 2018 | Cumplimiento Puntos claves de Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo En este breve cuestionario, damos respuesta a algunos puntos considerados esenciales para entender la Ley 155-17. 1. ¿Qué alcance tiene la Ley 155-17 en el contexto jurídico de República Dominicana? La ley impacta los ámbitos penales, fiscales y de regulación financiera; es decir, la totalidad de las actividades económicas de
